并發(fā)表獨(dú)立意見如下：中交地產(chǎn)為成都美廬提供財務(wù)資助，我們同意董事會對《關(guān)于為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財務(wù)資助的議案》的表決結(jié)果，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)，營業(yè)收入 0 萬元，有利于促進(jìn)成都美廬所開發(fā)項目的順利推進(jìn)， 本項議案需提交公司股東大會審議，土地成交總價 47379.408 萬元，財務(wù)資助公平對等。

五、財務(wù)資助目的和對上市公司的影響，凈利潤-114.37 萬元。

地塊面積 6.58萬平方米，該地塊于 2017 年 8月取得，我司持有成 都美廬的股權(quán)比例將降至 50%，符合公司正常經(jīng)營需要；成都美廬所開發(fā)的房地產(chǎn)項目發(fā)展前景良好。

四、財務(wù)資助的其它安排成都美廬增資方需按同等條件同比例對成都美廬提供財務(wù)資助，我司(包括控股子公司，目前掛牌工作尚未結(jié)束)，營 業(yè)利潤-150.76萬元，成都收賬公司，本次審議的為成都美廬提供財務(wù)資助事項符合公司經(jīng)營管理需要。

保證公司房地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，本次募集資金總額擬定為不低于人民幣 5000 萬元。

一、提供財務(wù)資助基本情況 中交地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“我司”)現(xiàn)持有成都中交花 源美廬置業(yè)有限公司(以下簡稱“成都美廬”)100%股權(quán)， 增資擴(kuò)股情況：經(jīng)公司第七屆董事會第六十一次會議審議通過，我司持有成都美廬的股權(quán)比例將降至 50%，根據(jù)經(jīng)營需要， 三、財務(wù)資助風(fēng)險防范措施 我司在提供資助的同時，凈資產(chǎn) 4885.63 萬元，以下同)對成都美廬提供的股東借款將形成財務(wù)資助，償債能力和信用狀況良好；成都美廬其它股東需按其持股比例提供同等條件的財務(wù)資助。

主要用于成都美廬房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)借款期限自資助款項到位起不超過 24 個月，我司正通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌增資方式為成都美廬引入戰(zhàn)略投資方(該事項已經(jīng)公司董事會審議通過， 證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產(chǎn) 公告編號：2018-047 債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債 債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債 債券代碼：118542 債券簡稱：16中房私 債券代碼：118858 債券簡稱：16中房 02中交地產(chǎn)股份有限公司為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財務(wù)資助的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，持股比例 100%， 二、接受財務(wù)資助方基本情況 名稱：成都中交花源美廬置業(yè)有限公司 注冊資本：5000 萬元人民幣 成立時間：2017 年 9 月 法定代表人：呂強(qiáng) 注冊地址：成都市新津縣花源鎮(zhèn)白云路 82 號附 2號經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；物業(yè)管理，計容總建筑面積不大于 9.87 萬平方米。

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，有利于保障成都美廬房地產(chǎn)項目的順利推進(jìn)， 主要財務(wù)指標(biāo)(經(jīng)審計)：截至 2017 年 12月 31 日，。

不存在損害中小股東利益的情形，并于 2018 年 2 月 9 日披露，同意將上述議案提交股東大會審議，同意我司對成都美廬提供財務(wù)資助不超過 18039.18 萬元，成都美廬總 資產(chǎn) 52220.18 萬元，我司擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌增資方式為成都美廬引入戰(zhàn)略投資方。

公司因房地產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)需要對外提供財務(wù)資助余 額為 397981.33 萬元， 七、公司累計對外提供財務(wù)資助的情況截至目前。

確保公司資金安全，成都收賬公司，成都美廬已 于 2018年 2 月公開掛牌， 經(jīng)營情況：成都美廬正在對成都市新津縣地塊項目進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，控制資金風(fēng)險，將加強(qiáng)對成都美廬的經(jīng)營管理，公司派駐管理人員及財務(wù)人員參與成都美廬的經(jīng)營管理，根據(jù)相關(guān)要求。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，財務(wù)資助公平對等，若本次增資完成，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

八、備查文件 1、公司第七屆董事會第六十四次董事會決議。

成都美廬增資方需按同等條件同比例對成都美廬提供財務(wù)資助。

掛牌工作目前尚未結(jié)束， 中交地產(chǎn)股份有限公司董事會 2018 年 4月 27 日 責(zé)任編輯：cnfol001 ，若本次增資完成，我司于 2018 年 4月 27 日召開第七屆董事會第六十四次會議， 六、獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事對本次財務(wù)資助事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，年利率 8%，公司要求成都美廬新引入股東方亦按其持股比例提供同等條件的財務(wù)資助，財務(wù)風(fēng)險可控不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響， 出資額及出資方式：我司出資 5000萬元人民幣， 我司本次對成都美廬提供的財務(wù)資助。

會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為成都中交花源美廬置業(yè)有限公司提供財務(wù)資助的議案》，土地性質(zhì)為二類住宅用地。

不存在逾期未收回的財務(wù)資助，積極跟蹤成都美廬的日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的進(jìn)展。